ضبط مدير شركة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام (مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الاسكندرية)، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه.

تبين من المعلومات قيام المذكور بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد، من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية ، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و500 ألف جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.