تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء بالمنيا.
أكدت المعلومات والتحريات قيام شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
إقرأ أيضاً ...
تبين من المعلومات إرسال المتهم الأول، لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج حالياً.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.