ضبط شخص للاشتراك مع آخرين في الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (سائق “يعمل بإحدى الدول” – عامل “متواجد بدولة آخرى” – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا)، بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تبين من المعلومات قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير عقب استلامها، باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمين الأخرين، المتواجدين حاليًا خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5 مليون و120 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.